地址投毒利用首尾相似地址污染交易历史。本文给出零值诱饵取证、完整地址复核、白名单和误转后的处置流程。并补充跨链网络核对、硬件钱包完整地址确认、企业地址簿双人变更与误转后的证据保全步骤。

P2P 是诈骗高发区，套路高度模式化。本文归纳常见诈骗模式（假银行回单、调包商户、场外诱导、退款骗局）与对应识别点，给出防御清单。

假冒交易所是常见诈骗手段。本文给出识别假币安与假交易所的核验清单：域名与证书、下载渠道、客服话术、资金流向与「高收益」话术，并说明被骗后的处置路径。